非法募集资金上亿利用空壳公司洗钱

标题：揭露空壳公司洗钱案：员工协助非法募资上亿，面临法律制裁

在浦东新区的法院里，一起涉及空壳公司洗钱的案件引发了广泛关注。该案中的员工小美，因协助老板非法募集资金上亿，最终被法院以洗钱罪作出有罪判决。

据了解，小美曾在山东某饲料公司担任财务人员，但在老板张某的指示下，她的工作多了一项“转账”任务。张某在上海创办了一家名为金龟金融的公司（化名），并交给小美多个网银U盾和公司材料。他告诉小美，有一些钱会转到这些公司账户上，让她将这些资金转移到指定的银行账户。随着持有网银U盾的公司数量不断增加，小美的任务也变得越来越繁重。

小美心知肚明，这些钱并非来自正当的金融业务，而是源于老板的金融诈骗。她仍然选择了协助老板进行资金转移，甚至交出自己的数个个人账户帮助“转账”。经过相关人员的报案，公安机关对此展开立案侦查。经查证，仅在2017年3月至2018年12月期间，小美协助转移的资金就高达上亿元。

那么，张某究竟是如何进行非法募资的呢？原来，自2014年起，张某与合作伙伴成立了上海金龟等两家金融公司，并通过线上“P2P”平台和线下门店开展业务。他们未经国家相关部门批准，通过广告宣传及口口相传等方式，承诺支付高额投资收益，对外销售债权转让类理财产品，从社会不特定公众手中非法募集资金。为了掩盖真相，张某甚至利用200余家空壳公司发布虚假借款标的，吸引投资者上当。

这些空壳公司的来历五花八门，有的借用亲朋好友的公司，有的则是通过代理公司购买。代理公司会按照张某的要求将资金转入指定的账户，并收取一定的手续费。而小美所掌握的网银U盾，正是属于其中135家空壳公司的。

浦东新区检察院审查后认为，小美明知是金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，仍然提供资金账户协助资金转移，情节严重，应以洗钱罪追究其刑事责任。

这起案件不仅揭示了金融领域的黑暗面，也提醒了广大市民要提高风险意识，警惕非法金融活动。也呼吁相关部门加强监管力度，打击金融犯罪行为维护金融市场的稳定和公平。

目前该案的主犯张某正在接受司法机关另案处理。对于小美和其他涉案人员的法律制裁将起到警示作用提醒社会各界在追求利益的同时必须遵守法律法规共同维护社会秩序的和谐稳定。